공지사항
제54기 주주총회 소집공고
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주주총회 소집공고
(제54기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔(2층 엠베서더A홀)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건.
제3호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본ㆍ지점과 회사의 인터넷 홈페이지(
www.seondo.co.kr) 및 국민은행 명의개서 대행회사, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시
하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에
관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 51기 정기주주총회
부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방
식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「 https:/ /evote.ksd.or.kr 」
모바일 주소 :「 https:/ /evote.ks.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간:
2026년 3월 17일(화) 09시∼ 2026년 3월 26일(목) 17시(기간 중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후
의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K- VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인
및 증명서 첨부), 대리인 신분증
- 주주총회 참석장 미지참시 주총장에서 신분 확인 후 재발급 가능
7. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.
세부 내역은 첨부 파일 확인해주시기 바랍니다.
감사합니다.
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